Katowice, dnia 26.04.2024r.

Zarząd Fundacji Proventus z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 47, KRS: 0000152879, jako Komplementariusz Spółki „Fundacja Proventus” Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Katowicach, KRS 0000276587, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 03.06.2024r, o godzinie 12⁰⁰, w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 47.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Komplementariusza oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komplementariusza oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Komplementariuszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 412 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, oraz materiały związane z porządkiem obrad.

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.